{"id":8626,"date":"2025-05-13T15:41:15","date_gmt":"2025-05-13T13:41:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lexisma.info\/?p=8626"},"modified":"2025-05-13T15:41:23","modified_gmt":"2025-05-13T13:41:23","slug":"sortie-du-maroc-de-la-liste-grise-du-gafi-un-tremplin-pour-une-nouvelle-ligne-de-credit-du-fmi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lexisma.info\/?p=8626","title":{"rendered":"Sortie du Maroc de la Liste Grise du GAFI, un Tremplin pour une Nouvelle Ligne de Cr\u00e9dit du FMI"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cg.gov.ma\/fr\/node\/11044\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sortie du Maroc de la liste grise du GAFI<\/a>\u00a0en 2023, reconnaissant ses efforts contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC\/FT), a eu des r\u00e9percussions positives notables sur sa r\u00e9putation et son attractivit\u00e9 \u00e9conomique. Cet accomplissement, directement li\u00e9 au renforcement de son dispositif de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, y compris la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive (ADM), a contribu\u00e9 \u00e0 une confiance accrue des partenaires internationaux. Cette confiance s&#8217;est notamment manifest\u00e9e par l&#8217;approbation par le FMI d&#8217;une nouvelle ligne de cr\u00e9dit flexible de 4,5 milliards de dollars en 2025, soulignant la solidit\u00e9 des politiques et des fondamentaux \u00e9conomiques du Royaume.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La d\u00e9cision du&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/the-fatf\/who-we-are.html\" rel=\"noreferrer noopener\">Groupe d&#8217;Action Financi\u00e8re<\/a>&nbsp;(GAFI) de retirer le Maroc de sa liste grise en f\u00e9vrier 2023 est intrins\u00e8quement li\u00e9e aux efforts consid\u00e9rables d\u00e9ploy\u00e9s par le pays dans la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, et plus sp\u00e9cifiquement les infractions sous jacentes en lien avec le&nbsp;<strong>blanchiment de capitaux (BC)<\/strong>, le&nbsp;<strong>financement du terrorisme (FT)<\/strong>, ainsi que la&nbsp;<strong>prolif\u00e9ration des armes de destruction massive (ADM)<\/strong>. Cette sortie est une reconnaissance directe des progr\u00e8s substantiels r\u00e9alis\u00e9s par le Maroc dans le renforcement de son dispositif de lutte contre ces menaces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pr\u00e9sence sur la liste grise du GAFI signifie qu&#8217;un pays pr\u00e9sente des d\u00e9faillances strat\u00e9giques dans son r\u00e9gime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour \u00eatre retir\u00e9 de cette liste, un pays doit d\u00e9montrer qu&#8217;il a corrig\u00e9 ces d\u00e9ficiences et mis en place un cadre juridique, r\u00e9glementaire et institutionnel&nbsp;<strong><em>efficace<\/em><\/strong>&nbsp;et&nbsp;<strong><em>conforme<\/em><\/strong>&nbsp;aux normes internationales du GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/publications\/Mutualevaluations\/fur-morocco-2024.html\" rel=\"noreferrer noopener\">mai 2024<\/a>, le GAFI a reconnu les progr\u00e8s r\u00e9alis\u00e9s par le Maroc dans la r\u00e9solution de certaines des lacunes de conformit\u00e9 technique identifi\u00e9es dans son Rapport d&#8217;\u00c9valuation Mutuelle de 2019. Six recommandations ont ainsi \u00e9t\u00e9 reclass\u00e9es, t\u00e9moignant d&#8217;une am\u00e9lioration continue du cadre r\u00e9glementaire marocain en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces r\u00e9\u00e9valuations positives, bien que ne levant pas encore toutes les pr\u00e9occupations initiales, soulignent la dynamique d&#8217;am\u00e9lioration constante du dispositif national, avec 39 des 40 recommandations du GAFI d\u00e9sormais \u00e9valu\u00e9es comme conformes ou largement conformes<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sortie du Maroc en 2023 est donc la&nbsp;<strong>cons\u00e9quence directe<\/strong>&nbsp;d&#8217;une \u00e9valuation positive par le GAFI des mesures prises par le pays pour renforcer son dispositif de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, y compris :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Am\u00e9lioration du Cadre Juridique et R\u00e9glementaire :<\/strong>\u00a0Le Maroc a adapt\u00e9 et renforc\u00e9 sa l\u00e9gislation pour mieux criminaliser le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolif\u00e9ration des ADM, en s&#8217;alignant sur les recommandations du GAFI via la publication de la\u00a0loi n\u00b0 12-18\u00a0qui modifie et compl\u00e8te la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lexisma.com\/legislation\/maroc\/2007\/43-05\">loi n\u00b0 43-05<\/a>\u00a0relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment de capitaux.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Renforcement des Capacit\u00e9s Institutionnelles :<\/strong>\u00a0Des efforts importants ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9s pour renforcer les capacit\u00e9s des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes (cellule de renseignement financier marocaine \u00ab\u00a0ANRF\u00a0\u00bb, autorit\u00e9s de supervision \u00ab\u00a0BANK AL MAGHRIB, AMMC, ACAPS \u00bb, forces de l&#8217;ordre, justice) en mati\u00e8re de d\u00e9tection, d&#8217;enqu\u00eate et de r\u00e9pression des infractions financi\u00e8res.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mise en \u0152uvre de Mesures Pr\u00e9ventives :<\/strong>\u00a0Des mesures de vigilance \u00e0 l&#8217;\u00e9gard de la client\u00e8le (Customer due diligence &#8211; CDD) ont \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9es pour les institutions financi\u00e8res et les autres entit\u00e9s assujetties, afin de pr\u00e9venir l&#8217;utilisation du syst\u00e8me financier \u00e0 des fins criminelles. Cet engagement s&#8217;est concr\u00e9tis\u00e9 par des initiatives cl\u00e9s telles que la cr\u00e9ation de la Commission Nationale charg\u00e9e de l\u2019application des sanctions pr\u00e9vues par les r\u00e9solutions du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 des Nations Unies relatives au terrorisme, \u00e0 la prolif\u00e9ration des armes et \u00e0 leur financement\u00a0<strong>CNASNU<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lexisma.com\/legislation\/maroc\/2021\/2-21-484\">\u00ab\u00a0D\u00e9cret n\u00b02-21-484 du 3 ao\u00fbt 2021<\/a>\u00a0\u00bb, l&#8217;\u00e9tablissement de\u00a0<strong>l&#8217;Observatoire national de la criminalit\u00e9 (ONC)\u00a0<\/strong>et la mise en place du<strong>\u00a0registre national des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>\u00a0conform\u00e9ment au\u00a0D\u00e9cret n\u00b0 2.21.708. Ces actions ont significativement renforc\u00e9 la capacit\u00e9 du Maroc \u00e0 contrer le BC\/FT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Coop\u00e9ration Internationale :<\/strong>\u00a0Le Maroc a intensifi\u00e9 sa coop\u00e9ration avec les partenaires internationaux en mati\u00e8re d&#8217;\u00e9change d&#8217;informations et d&#8217;entraide judiciaire pour lutter contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re transnationale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adoption d&#8217;une Approche Bas\u00e9e sur les Risques :<\/strong>\u00a0Le pays a d\u00e9velopp\u00e9 une compr\u00e9hension plus approfondie des risques de BC\/FT et de prolif\u00e9ration auxquels il est expos\u00e9 et a adapt\u00e9 ses mesures de pr\u00e9vention et de contr\u00f4le en cons\u00e9quence.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la sortie de la liste grise est une reconnaissance des efforts pass\u00e9s, elle a \u00e9galement des r\u00e9percussions positives pour la poursuite de la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re au Maroc :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cr\u00e9dibilit\u00e9 Accrue des Efforts Nationaux :<\/strong>\u00a0La reconnaissance par le GAFI renforce la cr\u00e9dibilit\u00e9 des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par le Maroc au niveau national et international, encourageant une vigilance continue et une am\u00e9lioration constante du dispositif.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Facilitation de la Coop\u00e9ration Internationale :<\/strong>\u00a0La confiance accrue des partenaires internationaux facilite la coop\u00e9ration en mati\u00e8re d&#8217;\u00e9change d&#8217;informations cruciales pour les enqu\u00eates transfrontali\u00e8res sur le BC\/FT et la prolif\u00e9ration.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Image Positive pour les Investissements :<\/strong>\u00a0Un syst\u00e8me financier per\u00e7u comme s\u00fbr et transparent, gr\u00e2ce \u00e0 un dispositif de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re efficace, renforce l&#8217;attractivit\u00e9 du Maroc pour les investissements l\u00e9gitimes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Protection du Syst\u00e8me Financier National :<\/strong>\u00a0Un dispositif robuste prot\u00e8ge le syst\u00e8me financier marocain contre les abus et les risques li\u00e9s \u00e0 la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, pr\u00e9servant ainsi sa stabilit\u00e9 et son int\u00e9grit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lien avec l&#8217;Approbation de la Nouvelle Ligne de Cr\u00e9dit Flexible du FMI :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;approbation par le FMI d&#8217;une nouvelle LFC pour le Maroc est directement li\u00e9e \u00e0 la reconnaissance de la solidit\u00e9 des politiques et des fondamentaux \u00e9conomiques du pays, ainsi qu&#8217;\u00e0 son engagement continu \u00e0 maintenir ces politiques.<em>\u00a0La sortie r\u00e9ussie de la liste grise<\/em>\u00a0du GAFI en 2023 a sans aucun doute contribu\u00e9 \u00e0 cette \u00e9valuation positive du FMI.<\/li>\n\n\n\n<li>Comme le souligne le FMI, le Maroc se qualifie pour la LFC en vertu de ses &#8220;cadres institutionnels et politiques tr\u00e8s solides et de ses fondamentaux \u00e9conomiques&#8221;, de ses &#8220;ant\u00e9c\u00e9dents de mise en \u0153uvre de politiques tr\u00e8s solides&#8221; et de son &#8220;engagement continu \u00e0 maintenir ces politiques \u00e0 l&#8217;avenir&#8221;. La sortie de la liste grise est un indicateur cl\u00e9 de la solidit\u00e9 de ces cadres et de l&#8217;efficacit\u00e9 des politiques mises en \u0153uvre.<\/li>\n\n\n\n<li>La nouvelle LFC, bien que destin\u00e9e \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9e \u00e0 titre de pr\u00e9caution face \u00e0 un environnement mondial incertain, renforce les tampons externes du Maroc et offre une assurance contre les risques baissiers. Le fait que le FMI approuve une deuxi\u00e8me LFC cons\u00e9cutive pour le Maroc, avec un acc\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieur conform\u00e9ment \u00e0 la strat\u00e9gie de sortie progressive des autorit\u00e9s, t\u00e9moigne de la confiance de l&#8217;institution dans la gestion \u00e9conomique du pays et dans sa capacit\u00e9 \u00e0 poursuivre ses r\u00e9formes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sortie du Maroc de la liste grise du GAFI en 2023 est une victoire significative qui t\u00e9moigne de l&#8217;engagement s\u00e9rieux du pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive.<sup>&nbsp;&nbsp;<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette r\u00e9ussite, fruit d&#8217;efforts soutenus et de r\u00e9formes profondes, renforce la cr\u00e9dibilit\u00e9 du Maroc sur la sc\u00e8ne internationale, facilite sa coop\u00e9ration avec ses partenaires et contribue \u00e0 un environnement \u00e9conomique et financier plus s\u00fbr et plus transparent. Elle encourage \u00e9galement le pays \u00e0 maintenir et \u00e0 renforcer ses efforts pour contrer ces menaces persistantes. La reconnaissance de ces efforts par le GAFI a sans aucun doute jou\u00e9 un r\u00f4le positif dans l&#8217;\u00e9valuation globale du Maroc par le FMI, menant \u00e0 l&#8217;approbation de la nouvelle ligne de cr\u00e9dit flexible. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Source<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consulter l&#8217;article&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.imf.org\/en\/News\/Articles\/2025\/04\/02\/pr25085-morocco-imf-executive-board-approves-new-two-year-flexible-credit-line-arrangement\" rel=\"noreferrer noopener\">ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Pas encore utilisateur Lexis\u00aeMA&nbsp;? &nbsp;R\u00e9servez imm\u00e9diatement votre d\u00e9monstration sur <a href=\"https:\/\/info.lexis.ae\/ma-d\u00e9mos-solutions-lexisnexis-au-maroc\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Demande de d\u00e9mo LexisMA<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Pour d\u00e9couvrir davantage d\u2019actualit\u00e9s et d\u2019autres contenus juridiques disponibles, rendez-vous sur <a href=\"http:\/\/www.lexisma.com\/\">LexisMA.com<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0sortie du Maroc de la liste grise du GAFI\u00a0en 2023, reconnaissant ses efforts contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC\/FT), a eu des r\u00e9percussions positives notables [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-8626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - 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