Nexis Diligence+™ est conçu pour aider les organisations à évaluer et atténuer les risques liés à leurs relations avec des tiers. Il propose une couverture mondiale des contenus et offre une vision complète à 360 degrés des individus et des entreprises, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d’évaluation approfondie des risques.

Atténuation des risques

• Identifier les risques opérationnels, financiers, juridiques et réputationnels grâce à des vérifications approfondies des antécédents des personnes et des sociétés.
• Mener une due diligence renforcée en consultant des informations négatives ainsi que des contenus relatifs aux critères ESG via une base de données mondiale, pour établir un profil de risque complet.
• Atténuer efficacement les risques à l’aide d’un contenu fiable et enrichi, offrant la profondeur et la diversité nécessaires pour repérer plus rapidement risques et opportunités.
• Effectuer un filtrage rigoureux basé sur les sanctions internationales, les listes de surveillance et les personnes politiquement exposées (PPE).

Conformité et surveillance

• Assurer la conformité aux réglementations anti-corruption et anti-pot-de-vin en accédant à l’historique des litiges et aux données réglementaires pertinentes.
• Mettre en place une surveillance continue des entités afin de détecter les risques émergents à l’aide d’un système d’alertes automatisé. 

Veille stratégique

• Accéder à des informations stratégiques sur les structures d’entreprises, la santé financière, les opérations de fusion-acquisition et les bénéficiaires effectifs.
• Analyser et classifier les articles de presse négatifs pour alimenter l’évaluation des risques. 

Rapports de due diligence 

• Générer des rapports détaillés avec des pistes d’audit vérifiables pour éclairer la prise de décision.
• Exploiter des outils d’analyse de données avancés afin d’optimiser les processus de recherche et de créer des flux de travail évolutifs.
• Cartographie des relations entre entités
• Visualiser les relations complexes entre entités afin d’identifier d’éventuelles connexions ou risques cachés, grâce aux données relatives aux bénéficiaires effectifs ultimes.

Nexis Diligence+™ présente de nombreux atouts en termes d’efficacité par rapport à Nexis Diligence™, notamment grâce à la possibilité d’importer plusieurs entités via un modèle Excel, rendant le processus cinq fois plus rapide que les recherches individuelles. Parmi les principaux avantages : 

• Des résultats ciblés, plus rapidement – Nexis Diligence+™ permet d’effectuer des recherches et d’obtenir des résultats pertinents à des vitesses nettement supérieures. L’utilisation d’analyses de données avancées permet aux professionnels du risque de gagner un temps considérable.
• Gestion centralisée des entités – Grâce à une vue en tableau claire et intuitive, il est possible de visualiser, actualiser, comparer et configurer des alertes pour les entités déjà analysées, depuis un espace unique.
• Due diligence à grande échelle – Il est possible de télécharger et d’évaluer simultanément plusieurs entreprises ou individus en une seule recherche, ce qui permet une gestion plus rapide et plus efficace des processus de conformité et d’évaluation des risques.